江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 關(guān)于召開股東大會(huì)第十九次會(huì)議的公告

經(jīng)江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議研究決定，擬召開邳州農(nóng)商銀行股東大會(huì)第十九次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2025年6月26日（星期四）上午9：30，會(huì)期半天。

二、會(huì)議地點(diǎn)

邳州農(nóng)商銀行潤和培訓(xùn)中心三樓會(huì)議室（邳州市政府東門對過）。

三、會(huì)議召集人

邳州農(nóng)商銀行董事會(huì)

四、會(huì)議召開方式及表決方式

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，采取現(xiàn)場投票方式表決。

五、會(huì)議出席對象及要求

1.截至2025年6月6日登記在冊的本行全體股東，因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是本行股東（根據(jù)原中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期的股東，在本次股東大會(huì)上的表決權(quán)將受到限制）；

2.本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3.本行聘請的律師；

4.其他有關(guān)人員。

六、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）聽取并審議以下議案

1.審議《邳州農(nóng)商銀行第五屆董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》

2.審議《邳州農(nóng)商銀行第五屆監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》

3.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)決算和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

4.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度利潤分配方案》

5.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度董事薪酬分配報(bào)告》

6.審議《邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事薪酬分配報(bào)告》

7.審議《邳州農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)改革實(shí)施方案》

8.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于修訂<江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》

9.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于修訂<江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度>的議案》

10.審議《邳州農(nóng)商銀行關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

（二）聽取以下報(bào)告

1.邳州農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)告

2.邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)及董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

3.邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

4.邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)對經(jīng)營管理層及其成員履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

5.邳州農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)對內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行情況的監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告

6.邳州農(nóng)商銀行2024年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的報(bào)告

7.邳州農(nóng)商銀行2024年度大股東及主要股東履約評(píng)價(jià)報(bào)告

8.邳州農(nóng)商銀行2024年年度報(bào)告

七、會(huì)議登記方法

1.出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證及股東股金證；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書、股東股金證以及被代理人身份證復(fù)印件。法人股東代表持本人身份證、股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人本人身份證、股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件和書面委托書辦理登記手續(xù)。股東可以用信函或親自送達(dá)方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2025年6月21日前。

3.登記地點(diǎn)：各支行網(wǎng)點(diǎn)、部門。

八、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：晁先生??

聯(lián)系電話：0516-86336980

傳??真：0516-86234450

聯(lián)系地址：邳州市建設(shè)中路16號(hào)（江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室）

郵??編：221300

特此公告。

附件：附件1.江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)第十九次會(huì)議回執(zhí).doc

? ? ? ? ??附件2.江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)第十九次會(huì)議授權(quán)委托書.doc

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年6月6日